Провідний фахівець Групи контролю фінансового моніторингу
BNP Paribas Asset Management
Kyiv, Ukraine
1 днів тому

UKRSIBBANK BNP Paribas Group оголошує конкурс на посаду

Провідний фахівець Групи контролю фінансового моніторингу"

Основні обов'язки :

  • Здійснення регулярного планового контролю виконання працівниками Відділу фінансового моніторингу вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та Правил фінансового моніторингу, встановлених в Банку.
  • Реалізація комплексу заходів пов'язаних з підготовкою відповідей на запити, отримані від державних уповноважених органів або інших відповідним чином уповноважених осіб, щодо надання інформації та / або документів (їх копій) з питань фінансового моніторингу.
  • Приймає, в межах компетенції, участь у розробці бізнес-вимог та тестуванні розробок, пов’язаних з доопрацюванням та адаптацією програмного забезпечення, що використовується в Банку для автоматизації процесів з питань фінансового моніторингу, з метою забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу приведення.
  • Впровадження політик і процесів Групи BNPP та вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму.
  • Реалізація комплексу заходів пов'язаних з підготовкою відповідей на запити, отримані від державних уповноважених органів або інших відповідним чином уповноважених осіб, щодо надання інформації та / або документів (їх копій) з питань фінансового моніторингу.
  • З нами Ви отримуєте :

  • Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group
  • Банк 1 у Франції та 4 в Європі);
  • Гідний рівень заробітної платні, що виплачується 2 рази на місяць;
  • Офіційне працевлаштування (25 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні);
  • Безкоштовне медичне страхування та страхування життя;
  • Щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
  • Гнучкий графік роботи (08.00
  • 17.00 / 09.00
  • 18.00 / 10.00
  • 19.00);
  • Широкі можливості кар'єрного та професійного розвитку як в українському представництві, так і в межах усієї групи BNP Paribas (Банк представлений у 68 країнах світу);
  • Вільний доступ до великої кількості навчальних програм, семінарів, тренінгів тощо.
  • Наш ідеальний кандидат :

  • Має вищу освіту (економічну, юридичну);
  • Отримав не менше 2 років досвіду у сфері фінансового моніторингу, комплаєнс;
  • Володіє знаннями ззаконів України та нормативно-правових актів Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
  • Володіє англійською мовою на рівні Upper-Intermediate;
  • Відповідальний, орієнтований на результат, уважний до деталей, має високо розвинуті аналітичні здібності, оперативний при виконанні поставлених завдань, має добре розвинуті навики комунікації.
  • Повідомте про це
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Надіслати заяву
    Моя електронна адреса
    Клацнувши по кнопці "# кнопка", я даю згоду neuvoo на обробку моїх даних та надсилання сповіщень електронною поштою, як це детально описано в Політиці конфіденційності neuvoo. Я можу будь-коли відкликати свою згоду або скасувати підписку.
    Продовжити
    Заява